ПОЛІТИКА AML

1.ПОЛІТИКА AML

1.1.Організатор здійснює свою діяльність, в межах чинного законодавства України.

1.2.Політика AML Організатора повністю націлена на постійний аналіз фінансових операцій Гравців щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму з метою мінімізації та управлінням ризиками, як репутаційними та правовими, так і регуляторними.

1.3.У своїй діяльності Організатор керується основними законодавчими нормативно-правовими актами України з питань проведення азартних ігор та питань спрямованих на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.4.Політика AML Організатора призначена для забезпечення відповідності проведення фінансових операцій міжнародним стандартам в розрізі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму. Організатор проводить ретельний аналіз актуальності та відповідності ідентифікаційних документів Гравець нормам законодавства під час проведення належної перевірки.

1.5.Організатор зобов’язаний ділитися інформацією про Гравця з фінансовими установами та правоохоронними органами, як того вимагає чинне законодавство, і має право робити це без отримання попередньої згоди Гравця. Використовуючи веб-сайт Організатора: slotor777.com.ua, Гравець дає свою згоду на виконання таких дій. Організатор зберігає всю інформацію про Гравця та його історію ставок, платіжних операцій протягом п’яти років.

1.6.Організатор вимагає перелік інформації, документів, які повинен надати Гравець для підтвердження особи, а саме:

прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
дату народження;
номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів);
дату видачі та орган, що його видав;
відомості про місце проживання або місце перебування;
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

1.7.Гравцями казино, згідно законодавства, не можуть бути:

недієздатні та обмежено дієздатні особи;
особи, які не досягли 21-річного віку;
особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;
особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;
особи, визнані Організатором небажаними;
особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

1.8.Організатор проводить перевірку Гравців на наявність/відсутність в наступних реєстрах, списках, баз даних:

наявність/відсутність в санкційному переліку РНБОУ - переліку осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
наявність/відсутність в реєстрах/базах даних: Державної служби фінмоніторингу, МВС, ДМСУ, а також Ради безпеки ООН, Європейського союзу, Великої Британії, США (OFAC);
наявність/відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

1.9.Терміни верифікації ігрового рахунку встановлюються індивідуально кожному Гравцеві. Під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця Організатор дотримується вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

1.10.На запит Організатора Гравцем повинні бути надані додаткові документи: копія водійського посвідчення Гравця, рахунку на оплату комунальних послуг (як підтвердження адреси), підтвердження джерел походження коштів (Публічні особи) тощо. Процес перевірки також передбачає обов'язкове підтвердження номера телефону та/або електронної адреси Гравця. Організатор залишає за собою право вимагати додаткові документи, якщо він вважатиме це необхідним для завершення перевірки щодо протидії відмиванню коштів.

1.11.Виведення коштів з рахунку Гравця дозволяється лише після підтвердження особи на підставі наданої документації та заповненої анкети. Виплата коштів може здійснюватися лише на рахунок, що належить відповідному Гравцю (власник особистого рахунку на Веб-сайті). Виведення коштів третім особам заборонено. Внутрішні перекази між Гравцями також заборонені.

1.12.Гравець зобов'язується поважати правові норми, включаючи міжнародні норми, які спрямовані на боротьбу з незаконними грошовими переказами, фінансовими шахрайствами, відмиванню грошей та легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.

1.13.Гравець зобов'язується докласти максимум зусиль, щоб уникнути прямого або опосередкованого співучасті у незаконній фінансовій діяльності та будь-яких інших незаконних операціях із використанням Веб-сайту. Гравець гарантує законне походження, право власності та право користування коштами, внесеними на його клієнтський рахунок.

1.14.Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх у мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.

1.15.Здійснення Гравцем ставки в азартну гру є укладанням між ним та Організатором, договору (оферти) про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Організатором від Гравець ставки в азартну гру.

1.16.Організатор зобов'язаний надати суб'єктам протидії корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову поведінку Гравців, а також свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки) відповідно до Закону України питань фінансового моніторингу.

1.17.Організатором категорично забороняється брати участь в азартній грі:

засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам Організатора, в яких вони є засновниками та/або обіймають керівні посади;
представникам засновників (учасників, акціонерів), керівникам Організатора, в яких вони є представниками засновника та/або обіймають керівні посади;
особам, які можуть мати інформацію про результати азартної гри;
особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри чи розмір виплати виграшу.

1.18.Якщо на рахунку Гравця виявляються докази підозрілих операцій, грошові депозити з сумнівних джерел та/або будь-які дії з ознаками шахрайства (включаючи відшкодування або анулювання платежів), Організатор залишає за собою право провести внутрішнє розслідування, заблокувати або закрити клієнтський рахунок Гравця, скасувати будь-які платежі та призупинити операції на рахунку до кінця офіційного розслідування. При прийнятті таких рішень Організатор керується нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.19. Організатора має право вимагати додаткової інформації про Гравця, якщо спосіб зняття коштів відрізняється від способу їх внесення. Організатора також залишає за собою право заблокувати клієнтський рахунок Гравця під час розслідування, якщо Гравець відмовляється надати додаткову інформацію за запитом Організатора.

1.20.З метою покращення та прискорення процедури верифікації, Організатора має право для обробки даних Гравця залучити третіх осіб.

1.21.Якщо Гравець не надасть Організатора для ознайомлення необхідні документи, його Акаунт та клієнтський рахунок можуть бути тимчасово заблоковані до надання документів у випадках:

документи не надані без поважних причин у строк, встановлений Організатором, або у разі надання Гравцем інформація яка є невірною або вводить в оману, не зовсім точною;
інформація не відповідає повною мірою дійсності, у цьому випадку Гравцеві забороняється брати участь в азартній грі, договір про участь в азартній грі, укладений між Організатором та Гравцем, є анульованим відповідно до чинного законодавства.

1.22.В ході розслідування Організатора має право вимагати додаткові копії документів, що підтверджують особу Гравця, копій банківських карток, що використовуються для поповнення рахунку, копій платіжних документів та інших документів, що підтверджують законне володіння та законне походження коштів. Організатор також має право вимагати оригінали документів. Організатор зобов'язаний здійснювати ретельний контроль за Гравцями, класифікованими як такі, що мають відношення до юрисдикцій, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

1.23.Відмова Організатора від здійснення операцій, які він вважає підозрілими (включаючи блокування або закриття рахунку Гравця), не є підставою для цивільно-правової відповідальності Організатор за невиконання зобов'язань перед Гравцем, якщо він проводив такі дії в межах законодавства України питань фінансового моніторингу.